目的
委员会成员及组织
委员会的职责和权力
会议
分钟
报告
补偿

提名及管治委员会章程
董事会的成员
的
卢娜创新整合
目的:

的目的提名和治理委员会(“委员会”)是确保董事会(“董事会”)Luna创新整合(“公司”)是由恰当的人员构成,以满足其受托义务,股东和公司,公司遵循适当的公司治理标准。为实现这一目标，委员会应:

• 协助董事会确定和推荐下届年度股东大会的候选董事;
• 制定适用于公司的治理原则并向董事会提出建议;
• 监督董事会的评估工作;和
• 为每个委员会向董事会推荐提名人选。

回到顶部

委员会成员及组织:

• 委员会应由不少于两(2)名成员组成。
• 委员会成员应符合纳斯达克证券市场的独立性要求，但纳斯达克证券市场规则另有规定的除外。
• 委员会成员由董事会任命和更换。

回到顶部

委员会职责和权限:

公司治理一般

• 制定公司治理原则，并建议董事会考虑和批准;
• 每年检讨经董事会批准的公司管治原则，以确保这些原则始终切合实际，并得到遵行;
• 定期审查本宪章和委员会的程序和程序;
• 建议如何加强与股东的沟通和关系;
• 监督董事会及其委员会遵守适用的法律法规，包括美国证券交易委员会颁布的纳斯达克市场规则和法规。

董事会的组成、评审和提名活动

• 检讨董事会的组成和规模，并确定董事会成员的标准，其中可包括性格、判断力、独立性、多样性、年龄、专业知识、企业经验、服务年资及其他承诺等问题;
• 每年对董事会及整个委员会进行评估;
• 识别、考虑并选择或推荐的选择,新职位或空缺职位的候选人,和审查任何股东推荐的候选人,提供这样的建议提交书面的秘书公司,包括,除其他事项外,推荐的候选人的名字,传记数据和资格,该等建议应符合公司章程及其股东提名和建议政策;
• 对有改选资格的董事个人的业绩进行评价，并在股东大会上选举或推荐选出按阶级提名的董事，由股东选举产生董事;
• 评估董事的薪酬，酌情与外部顾问及/或人力资源部协商，并就董事薪酬向董事会提出建议;
• 审核公司代理声明中有关公司政策和程序的披露，以供委员会考虑董事会候选人;和
• 根据法律或纳斯达克市场规则的要求，在获得股东批准的情况下，就公司股权计划下的董事基于股权的薪酬及其任何修订建议，对董事会进行审查并提出建议。

董事会各委员会

• 定期审查委员会各委员会的组成，并就增设委员会或改变委员会的职权或解散委员会向委员会提出建议;和
• 向董事会推荐人选担任各委员会的成员。

的利益冲突

• 检讨和监察公司的商业行为和道德守则，以及公司首席执行官和高级财务人员的道德守则;
• 考虑董事会成员和公司管理人员可能存在利益冲突的问题;和
• 审查董事会成员和公司管理人员的实际和潜在利益冲突，并清除这些人参与可能涉及利益冲突的事务。

委员会在履行其职责时，有权聘请内部或外部的律师和专家顾问，并向他们征求意见、报告或意见。

回到顶部

会议:

委员会每年至少开会一次，并可订定自己的时间表，事先向董事会提供。

回到顶部

分钟:

委员会将保留其会议的书面记录，并将其记录与董事会的会议记录一起存档。

回到顶部

报告:

根据委员会章程，委员会应向董事会报告其对下届股东年会提名董事的建议，以及对公司治理的审查和建议。

回到顶部

补偿:

委员会成员应获得由董事会全权酌情决定的作为委员会成员的服务费用(如果有的话)。这些费用可能包括预付费用和每次会议的费用。费用可以董事会决定的对价形式支付。

委员会成员不得从公司获得任何补偿，但作为董事会或其任何委员会成员的服务费用除外。

回到顶部